Hallitus
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhtiön hallitus kokoontuu yleensä kymmenen kertaa vuodessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.
Hallituksen tehtävät
Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:
- toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten hyväksyminen;
- kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen;
- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen;
- strategisten suuntaviivojen ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden vahvistaminen;
- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden hyväksyminen;
- vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen;
- toimitusjohtajan valinta ja hänen toimisopimuksensa ehdoista päättäminen;
- yhtiörakenteesta päättäminen;
- merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt; ja
- päättäminen muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.
Orthexin hallituksella ei ole valiokuntia, mutta hallitus voi tulevaisuudessa päättää mahdollisten valiokuntien perustamisesta. Koska valiokuntia ei ole, koko hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan lakisääteisistä tehtävistä.
Hallituksen jäsenet
Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 ja jäsen vuodesta 2020
Syntynyt 1966
Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 8 515
Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 8 515
Nykyiset luottamustehtävät
- Finnair Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
- N’Age A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
- Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
- BoConcept A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
- TCM Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
- Nordic Pet Care Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
- Elopak ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
- CEPOS:n (Center for Political Studies) hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Broman Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016
- RaKaAs ApS:n omistaja
Aiemmat luottamustehtävät
- Babysam A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2023
- Harvia Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 2020–2023
- Anora Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 2021–2023
- Altia Oyj:n (nyk. Anora Group Oyj) hallituksen puheenjohtaja 2013–2021
- Swedish Match AB (publ):n hallituksen jäsen 2022
- SAS AB:n hallituksen jäsen 2013–2021
- Group AB (publ):n hallituksen puheenjohtaja 2015–2020
- Isadora AB:n hallituksen puheenjohtaja 2018–2020
- Paulig Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2020
- Workz A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2016–2019
- Sunset Boulevard A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2007–2018
- Upplands Motor AB:n hallituksen jäsen 2010–2018
- Clas Ohlson AB:n hallituksen jäsen 2010–2017
Markus Hellström
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Syntynyt 1974
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 3 640 (ml. lähipiirin omistukset)
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 3 640 (ml. lähipiirin omistukset)
Keskeinen työkokemus
- Oy Snellman Ab, toimitusjohtaja vuodesta 2023
- Fazer Makeiset Oy, toimitusjohtaja ja Fazer-konsernin johtoryhmän jäsen 2020–2023
- Fazer Leipomot Suomen maajohtaja ja Fazer leipomot Oy:n toimitusjohtaja 2014–2020
- Fazer Leipomot Oy, leipomot-liiketoimintayksikön johtaja 2013–2014
- Fazer Leipomot Oy, liiketoimintojen kehitys- ja talousjohtaja 2007–2012
- Fazer-konserni, logistiikkapalveluiden hankintapäällikkö 2004–2007
- Logico Solutions, osakas 2003–2004
- Candyking, Ruotsi, logistiikkapäällikkö 2000–2003
Nykyiset luottamustehtävät
- –
Aiemmat luottamustehtävät
- GS1 Finland Oy, hallituksen jäsen 2019–2023
- Ruokatieto Yhdistys ry, hallituksen jäsen 2017–2020
Jyrki Mäki-Kala
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Syntynyt 1961
Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 2 010
Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus: 2 010
Keskeinen työkokemus
- Neste Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2022
- Kemira Oyj, talous-ja rahoitusjohtaja 2008–2013
- Kemira Pulp & Paper, johtajapositioita 2005–2008
- Nokia Chemicals/Finnish Chemicals Oy, johtajapositioita 1988–2005
Nykyiset luottamustehtävät
- Anora Group Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023 ja hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020
- Outokumpu Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023
Aiemmat luottamustehtävät
- Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2017–2022
- Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen jäsen 2019–2020
Jens-Peter Poulsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021 (31.10.2024 asti)
Syntynyt 1967
Tanskan kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 15 713
Tanskan kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 15 713
Keskeinen työkokemus:
- Kvik A/S:n toimitusjohtaja vuodesta 2013
- LEGO Group, Markkina-alue Aasia & Kehittyvät markkinat, johtaja 2011–2012
- LEGO System A/S, Markkina-alue 1, johtaja 2006–2011
- LEGO System A/S, Nordic/Benelux, johtaja ja toimitusjohtaja 2004–2005
- LEGO System A/S, Operations Center, johtaja 2003-2004
- LEGO System A/S, Global Innovation & Marketing, johtaja 2002-2003
- LEGO System A/S, LEGO Lifestyle, johtaja 2000-2002
- Jensen’s Catering A/S, Myynti- ja markkinointipäällikkö1999–2000
- Useita eri tehtäviä Arla Foodsilla 1993–1999
Nykyiset luottamustehtävät:
- European House of Beds A/S:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Holmris B8:n hallituksen jäsen vuodesta 2017
Aiemmat luottamustehtävät:
- Innovation Network Lifestyle- & Design Clusterin hallituksen jäsen 2017–2021
- AudioNord International A/S, Hi-Fi Klubbenin hallituksen puheenjohtaja 2017–2020
- Jørgen Kruuse A/S:n hallituksen jäsen 2012–2015
- Kompan A/S:n hallituksen jäsen 2012–2014
- Cabinplant A/S:n hallituksen jäsen 2011–2013
Anette Rosengren
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Syntynyt 1966
Ruotsin kansalainen
Liiketalouden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 2 000
Ruotsin kansalainen
Liiketalouden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 2 000
Keskeinen työkokemus
- Philip Morris Nordics, toimitusjohtaja vuodesta 2019
- Fazer Leipomot (Ruotsi), toimitusjohtaja 2015–2018
- Lantmännen Doggy, toimitusjohtaja 2012–2015
- Lantmännen Group, kriisiviestinnästä, kestävästä kehityksestä ja tuotekehityksestä vastaava johtaja 2008–2012
- Kraft Foods, johtaja, strateginen kehitys ja markkinointi, Pohjoismaat 2005–2008
- Kraft Foods (Itävälta), Itä-Euroopan ja Keski-Aasian tuoteryhmäkehityksestä vastaava johtaja 2004–2005
- Kraft Foods (USA), johtaja, kansainväliset markkinointipalvelut 2002–2004
- Kraft Foods (Pohjoismaat), markkinointi- ja myyntitehtäviä 1995–2002
- Unilever, markkinointi- ja myyntitehtäviä 1989–1995
Nykyiset luottamustehtävät
- Greenfood AB (publ), hallituksen jäsen vuodesta 2016
Aiemmat luottamustehtävät
- Livsmedelsföretagen (Ruotsin elintarviketeollisuuden liitto), hallituksen jäsen 2013–2018, varapuheenjohtaja 2016–2018, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 2018–2022
- Altia Oyj (nyk. Anora Group Oyj), hallituksen jäsen 2019–2021
- DLF (Ruotsin FMCG-kauppayhdistys), hallituksen jäsen 2015–2018