Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiön hallitus kokoontuu yleensä kymmenen kertaa vuodessa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.


Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Yhtiön hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia Orthexin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Orthexin edun mukaisesti.

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta;
  • kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen;
  • yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen;
  • strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen;
  • vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen;
  • toimitusjohtajan valinta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista päättäminen;
  • yhtiörakenteesta päättäminen;
  • merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt; ja
  • päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Orthexin hallituksella ei ole valiokuntia. Hallitus voi tulevaisuudessa harkita valiokuntien perustamista ottaen huomioon Orthexin toimintojen alan ja luonteen ja hallituksen toimintaperiaatteet.

Hallituksen jäsenet

Sanna Suvanto-Harsaae

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021 ja yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2020

Syntynyt 1966

Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 5 701

Suomen ja Tanskan kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 5 701

Nykyiset luottamustehtävät

  • Posti Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
  • BoConcept A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
  • TCM Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
  • Altia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013
  • Nordic Pet Care Group A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
  • Babysam A/S:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008
  • Harvia Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
  • CEPOS:n (Center for Political Studies) hallituksen jäsen vuodesta 2017
  • Broman Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016
  • RaKaAs ApS:n omistaja

Aiemmat luottamustehtävät

  • Group AB (publ):n hallituksen puheenjohtaja 2015–2020
  • Isadora AB:n hallituksen puheenjohtaja 2018–2020
  • Paulig Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2008–2020
  • Workz A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2016–2019
  • Sunset Boulevard A/S:n hallituksen puheenjohtaja 2007–2018
  • Upplands Motor AB:n hallituksen jäsen 2010–2018
  • Clas Ohlson AB:n hallituksen jäsen 2010–2017

Juuso Kivinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtaja 2016–2021

Syntynyt 1969

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Keskeinen työkokemus

  • Sponsor Capital Oy:n osakas vuodesta 1997

Nykyiset luottamustehtävät

  • Sponsor Capital Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
  • StaffPoint Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
  • Plastiroll Oy:n hallituksen jäsen 20152019
  • Jukivest Oy, omistaja

Satu Huber

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Syntynyt 1958

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 13 000

Suomen kansalainen
Kauppatieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 13 000

Keskeinen työkokemus

  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja vuodesta 2015
  • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2014–2015
  • LähiTapiola Eläkeyhtiön toimitusjohtaja 2008–2013
  • Finanssialan Keskusliitto (nyk. Finanssiala ry), toimitusjohtaja 2006–2008
  • Valtiokonttori, Rahoitus, toimialajohtaja 1997–2006
  • Useita eri tehtäviä pankkisektorilla vuosina 1982–1997

Nykyiset luottamustehtävät

  • Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen vuodesta 2015
  • Finanssiala ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2021
  • Schibsted ASA:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
  • Helsingin seudun kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsen vuodesta 2015
  • Trilateraalisen komission jäsen vuodesta 2014
  • Agence France Trésorin strategiakomitean jäsen vuodesta 2014

Aiemmat luottamustehtävät

  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen hallituksen jäsen 2014–2020
  • Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry:n hallituksen jäsen 2014–2020
  • Ahlsell AB:n hallituksen jäsen 2016–2019
  • Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen 2016–2018
  • YIT Oyj:n hallituksen jäsen 2009–2018
  • Suomen kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen 2009–2018

Ari Jokelainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 ja vuosina 2016–2017

Syntynyt 1955

Suomen kansalainen
Taloustieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Suomen kansalainen
Taloustieteen maisteri
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista
Yhtiön osakkeita: 88 150 (välillisessä omistuksessa)

Keskeinen työkokemus

  • Sponsor Fundin, Sponsor Equity Partners Oy:n sekä Sponsor Partners Oy:n osakas vuodesta 2007
  • Monetari Invest Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2006

Nykyiset luottamustehtävät

  • Monetari Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
  • Haltija Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019

Aiemmat luottamustehtävät

  • Sponren Oy/TLT Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017–2019
  • Sponlator Oy/Kymppi Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2015–2019
  • Haltija Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2015–2018
  • Sponsor Fund III Ky:n osakas vuosina 2007–2020